以案说法筑防线丨③ 黑社会性质组织洗钱案件

作者:桂柏POS机 来源:桂柏POS机 发布时间:2023-06-01 11:45 访问量:23





反洗钱是防范金融风险、维护金融稳定的重要抓手,在打击金融违法犯罪过程中发挥重要作用。为全面贯彻落实《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》,引导广大人民群众深化反洗钱意识,远离洗钱违法犯罪活动,人民银行南昌中心支行特别推出“三年行动护赣鄱 以案说法筑防线”专栏,选取近年来江西省人民银行系统成功推动洗钱入罪的典型案例,深入分析案情,强化知识科普,用“活教材”讲好反洗钱“大道理”。



01

视频学习





02

三年行动





01

宣判数量再创新高



2022年,江西省以《刑法》第一百九十一条“洗钱罪”宣判案件128起。

02

判例质量不断提升



“万某能等贩卖毒品、洗钱案”作为唯一一起上下游犯罪同步惩治的案件入选最高人民法院2022年十大毒品(涉毒)犯罪典型案例。


“李某华洗钱案”入选最高人民检察院五大惩治洗钱犯罪典型案例。



03

案情介绍



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“李某华洗钱案”

黑社会性质组织洗钱案件



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基本案情


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李某组织、领导黑社会性质的组织,非法霸占多个林场、采石场,非法组建“执法队”,垄断江西省宁都县石上镇林业并涉足采石场、房地产等领域攫取高额利润,以暴力、威胁及其他手段,有组织地实施强迫交易、敲诈勒索、滥伐林木、虚开增值税专用发票、虚开发票等一系列违法犯罪活动。案发后,其妻李某华在明知李某的资金为黑社会性质的组织犯罪所得及其收益的情况下,要求他人提供银行账户供其使用,分别从其实际控制的公司对公账户上转出740万元至他人账户上。而后,李某华将其中的141万余元用于支付李某所办工厂工人工资、水电费、税费、贷款等,剩余598万余元由他人取现后交至其手中,予以隐匿。


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典型意义


01

本案明确了在办理涉黑社会性质的组织犯罪洗钱案件中对于洗钱主观认识的判断规则,即认识内容是对黑社会性质的组织犯罪事实的认识,而不是对法律性质的认识。公安司法机关公开征集涉黑犯罪线索、发布涉黑犯罪公告、对相关黑社会性质的组织成员采取强制措施后,仍帮助黑社会性质的组织成员转移涉案资金的,可以认定其知道或者应当知道是黑社会性质的组织犯罪所得及其产生的收益。



02

本案上游犯罪所得及其收益转移、转换后的资金用途不影响洗钱数额的认定。赣州市中级人民法院审理认为,犯罪所得款项一经转入他人的银行账户,洗钱罪已经既遂,最终款项如何处理不影响洗钱罪数额,洗钱罪数额应当认定为740万元。



03

本案中,人民银行南昌中心支行主动作为,积极配合公安机关开展反洗钱调查,对李某及其关系人资金情况进行查询。帮助办案人员梳理资金走向,对涉案的银行卡、资金流水等进行综合分析,锁定关键证据,助推洗钱案成功宣判。




04

科普时间

黑社会性质的组织应当同时具备哪些特征?

1.形成较稳定的犯罪组织,人数较多,有明确的组织者、领导者,骨干成员基本固定;

2.有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益,具有一定的经济实力,以支持该组织的活动;

3.以暴力、威胁或者其他手段,有组织地多次进行违法犯罪活动,为非作恶,欺压、残害群众;

4.通过实施违法犯罪活动,或者利用国家工作人员的包庇或者纵容,称霸一方,在一定区域或者行业内,形成非法控制或者重大影响,严重破坏经济、社会生活秩序。

《反有组织犯罪法》

2021年12月24日,十三届全国人大常委会第三十二次会议表决通过《中华人民共和国反有组织犯罪法》,自2022年5月1日起施行。

《反有组织犯罪法》共九章七十七条,包括总则、预防和治理、案件办理、涉案财产认定和处置、国家工作人员涉有组织犯罪的处理、国际合作等章,系统总结扫黑除恶专项斗争实践经验,保障在法制轨道上常态化开展扫黑除恶工作。

《反有组织犯罪法》有六大亮点:

1.依法从严惩治黑恶犯罪。

2.深挖黑恶势力“保护伞”。

3.严防黑恶势力渗入基层。

4.防止未成年人遭受侵害。

5.防止黑恶势力死灰复燃。

6.保障涉案单位个人权益。



反洗钱小贴士


温馨提示

1 ?不能出租、出借、出售银行账户及身份证件,不要用自己的银行账户替他人转账、提现。

2 ?扫除黑恶势力,你我人人有责。

3 ?严惩黑恶犯罪,弘扬社会正义。

4 ?注意保护自己,远离洗钱犯罪。







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